К мероприятиям, приуроченным к году председательства России в БРИКС, относится Международный научно-практический форум “Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма”, на котором обсуждались глобальные, региональные и национальные тенденции в сфере ПОД/ФТ, вопросы усиления двустороннего и многостороннего сотрудничества, консультативного надзора и проактивных коммуникаций, повышения вовлеченности нефинансовых организаций во взаимодействие с подразделениями финансовой разведки, практики риск-ориентированного подхода к надзору и мониторингу ПУВА, методы выявления и пресечения киберпреступлений, перспективные направления развития образования в сфере ПОД/ФТ и международное движение по финансовой безопасности.
На Форуме прошел Международный совет по комплаенс, участие в котором приняли представители подразделений финансовой разведки, правоохранительных и надзорных органов, научно-образовательного сообщества, международных и частных организаций.
Председатель Совета по безопасности корпоративного управления КС НСБ РФ и член рабочей группы “Корпоративное управление” Общественного совета при Росимуществе Александр Лебедев обратил внимание на перспективы развития партнерства между частным сектором и надзорными органами (ГЧП) в сфере ПОД/ФТ, в т.ч., формата “Частных разведывательно-аналитических компаний” (ЧРК) - использования рыночных механизмов, свободной конкуренции, для оптимизации баланса качество/цена; а также сделал особый акцент на неновых, но все еще недостаточно проработанных рисках в области безопасности корпоративного управления, имеющих “сквозной” характер для региональной и глобальной антиотмывочной сети.
“У нас нет аналога Блумберг терминала или аналогичной системы для мониторинга корпоратов - членов советов директоров и ревизионных комиссий. Попробуйте построить граф для отслеживания связности, используя данные, например, российских реестров - и Вы увидите факты владения долями компаний и назначений генеральным директором, но когда человек входил в совет директоров (имея широкие возможности для влияния на финансово-хозяйственную деятельность компании и ее интеграцию в цепочку по отмыванию преступно полученных доходов) Вы не увидите. Здесь могу поставить в пример Росимущество, которое больше десяти лет аккумулирует цифровой след деятельности членов органов корпоративного управления и контроля - правда, только для госпредприятий. Возможно, пришло время для более широкого использования подобных инструментов” - отметил Александр Александрович в своем предложении для итоговой резолюции.
Информационный портал Момент Истины является открытой дискуссионной площадкой. Мнение колумнистов и приглашенных гостей студии может не совпадать с позицией Редакции.
- Корреспондент ИД «Момент Истины»,
- Член «Союза Журналистов России»,
- Заместитель Председателя Координационного совета негосударственной сферы безопасности Российской Федерации,
- Член Общественного совета при Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (РФ), член рабочих групп «Цифровые технологии и системы», «Корпоративное управление» и «Сохранение и укрепление традиционных российских культурно-нравственных ценностей» совета
