Книга с рабочим названием «КриптодетективЪ», планируется к выходу в конце текущего года и станет бестселлером в области блокчейн-криминалистики (данное понятие я ввёл в России в публикациях за 2022-2023), и касается таких сфер, как судебная компьютерно-техническая экспертиза, транзакционная аналитики и цифровая форензика.
Книга может быть интересна сотрудникам следственных и таможенных органов, работникам прокуратур и судов, сотрудникам академий силовых структур, сотрудникам налоговых органов и служб судебных приставов, а также государственным и негосударственным судебным экспертам, равно как и специалистам.
Не академический формат изложения книги, обуславливает ориентиры на более широкую аудиторию. Книга выступает неким мостом между стремительно развивающимися современными технологиями и научными знаниями, и понятным большинству читателей изложением с доступными примерами. Что ориентировано в первую очередь на практическую плоскость и дальнейшее формирование навыков при самостоятельной работе или исследованиях.
Что примечательно, автор познакомился с деятельностью Президента Международного комитета цифровой экономики БРИКС Наталины Литвиновой ещё в 2017-2018 годах. Смотрел ряд выступлений на конференциях, отслеживал новости на ресурсах и в социальных сетях, поскольку практически все мысли, идеи и подходы импонировали. На тот момент времени автор, как раз обдумывал идею о необходимости чёткого международного регулирования сферы информационной безопасности, контроля и запрета кибероружия, по аналогии с ядерным вооружением.
В связи с этим, многие идеи и мысли Международного общественного деятеля, связанные с информационной и экономической безопасностью государства, со сферой суверенных экономик и международных платежей, отражены автором в анонсируемой книге.
Наиболее яркие высказывания, он даже использовал в виде эпиграфов к разделам.
Предисловие к книге подготовлено при участии опытного аналитика и сооснователя Аналитического центра «Opus Magnum». Где приводятся основные доводы о сущности криптовалют, целей их создания и глобальном характере их использования. Высказывается предположение о том, что биткойн создан специально для нивелирования государственного долга США, при дальнейшем росте капитализации криптовалют и утверждении биткойна в качестве резервного актива на государственном уровне. Отмечается, что вероятно идут процессы связанные с забвением госдолга США, такие как уход от доллара США в международных расчётах и т.д.
В книге описан опыт основанный на посещении отраслевых конференций и работы с сообществом (в т.ч. экспертами), исследована суть и сущность криптовалют, как с юридической так и с практической точек зрения. Имеются разделы касающиеся анонимного и псевдонимного характера криптовалют.
Также, есть разделы посвященные ЦВЦБ, их сущности и в частности цифровой валюте БРИКС. Рассмотрен ряд примеров мошеннических проектов, мимикрирующих под легальные проекты единой цифровой валюты. Такие проекты уже привлекают пользователей, инвестиции и продают токены.
Вместе с тем, подробно описана сущность блокчейн-криминалистики, особенно в части использования специализированных открытых аналитических инструментов и инструментов корпоративного класса, на конкретных примерах расследований и исследований. Рассмотрены и перспективы использования ИИ при анализе адресов и транзакций.
Автор коснулся судебной практики вкриптосфере (в России и других юрисдикциях), подходов к противодействию мошенничеству, а также анализом соответствующих преступлений. Которые связаны с хищениями, мошенничествами, а также финансированием экстремизма и терроризма.
В книге приведены авторские методики и алгоритмы такие, как, Методика изъятия и хранения конфискованной криптовалюты в российских онлайн сервисах с подробным алгоритмом, а также Методика исследования адресов и транзакций с перспективным и ретроспективным типами анализа. Обусловлена необходимость усиления валютного и таможенного контроля, даны рекомендации по объёмам и возможные процедуры досмотра.
Кроме того, имеются разделы связанные с анализом законодательства и сущностью криптокомплаенса, анализом налогового законодательства и ответственностью,
порядком реализации санкций и их атрибутике (для криптовалютной сферы).
Разобрана проблема увеличения объёма санкционных средств в аналитических системах.
Всю книгу пронизывают исторические и документальные вставки и ссылки, по соответствующим разделам. Будь то, об устойчивости инфраструктуры биткойна, формированию рынка трансграничных стейблкоинов, снижении стоимости транзакций при расчётах криптовалютами, о «Золотом стандарте» и госдолге США, сверхконтролируемости цифровых валют и сохранении суверенитета. И другие важные размышления и факты о сложившейся финансовой системе.
Автор приходит к различным выводам, например о важности разумного подхода к анонимности и функциональности, необходимости развития института
суверенных цифровых валют, особенно в рамках трансграничных платежей в рамках БРИКС. И поддерживает идею развития трансграничных платежей с использованием ЦВЦБ стран, в совокупности с развитием технологий ПОД/ФТ и соответствующего законодательства.
Приложение с подробным описанием использованных акронимов и терминологией могут быть использованы, как для более глубокого изучения того или иного направления, так и для возможности осуществления прямых ссылок на книгу при проведении исследований и экспертиз.
Автор уверен, что книга будет успешно использоваться для передачи накопленного опыта и подготовки новых кадров, ориентированных на практику.
Растущий интерес к данной сфере и увеличение числа исследователей, специалистов и экспертов, позволит эффективнее противостоять прогрессирующей незаконной деятельности в криптосфере и в глобальной сети, в целом.
Автор книги Александр Подобных, более 10 лет занимался вопросами кибербезопасности в различных отраслях (телеком, энергетика, металлургия, финтех), более 6 лет
участвовал в расследованиях преступлений и производил исследования в делах связанных с оборотом криптовалют и ЦФА.
Опубликовал более 30 публикаций в отраслевых журналах и изданиях, издал два методических пособия, в сфере информационной безопасности и криптографии. Разработал методики и алгоритмы, используемые в области оборота цифровых валют. Проводит авторский курс по расследованиям в криптовалютной сфере1.
Является членом Международного комитета цифровой экономики БРИКС, Членом Оргкомитета по учреждению - Генезис. Консорциум деловой дипломатии БРИКС руководителем Комитета по безопасности цифровых активов и противодействию мошенничеству АРСИБ, судебным экспертом (компьютерно-техническая экспертиза).
Информационный портал Момент Истины является открытой дискуссионной площадкой. Мнение колумнистов и приглашенных гостей студии может не совпадать с позицией Редакции.
- Руководитель GENESIS Консорциум деловой дипломатии BRICS
- Президент Международного Комитета цифровой экономики BRICS
- Член Евразийского информационно - аналитического консорциума
- Спикер форума Нового банка развития BRICS
- кандидат юридических наук
Член Экспертного Совета Промышленной Коалиции BRICS
- Учредитель Международной миротворческой Ассамблеи «Рождение мира»
- Учредитель, Вице-Президент Научно - технологического консорциума «Эвальвиада»
- Заместитель Председателя Гильдии Негосударственной системы безопасности Российской Федерации
- Координатор Общероссийского общественного движения по защите национальных интересов «Хранители России»
